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石化機械:召開2019年第二次臨時股東大會的通知
作者: 佚名 時間:2019-8-15文章來源:機經網訪問量:5101

石化機械:召開2019年第二次臨時股東大會的通知

 時間:2019年08月14日 14:45:30 中財網
  原標題::關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼:000852

證券簡稱:

公告編號:2019-038

中石化石油機械股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人:公司董事會。本次會議的召開經公司七屆九次董

事會會議決定。

3、會議召開的合法、合規性:

公司七屆九次董事會審議通過了《關于召開公司2019年第二次臨時股東

大會的議案》,決議召開公司2019年第二次臨時股東大會審議《關于增補何治

亮先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》,并授權董事會秘書籌備2019

年第二次臨時股東大會有關事宜,包括但不限于確定會議召開的具體日期及

發布股東大會通知等信息披露文件。2019年8月7日,公司董事會收到監事會

提案,提請在公司2019年第二次臨時股東大會中增加《關于增補張曉峰先生

為公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》。綜上,公司2019年第二次臨時

股東大會共計審議2項議案。

根據工作安排,現確定本次股東大會的具體召開日為2019年8月29日?;嵋?/p>

召開程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間:2019年8月29日(星期四)14:30

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的時間

為:2019年8月29日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通過互聯網投票

系統進行網絡投票的時間為:2019年8月28日15:00 至2019年8月29日15:00

期間的任意時間。

5、會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司將通過深交所

交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式

的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重

復投票表決的,以第一次表決結果為準。

6、會議的股權登記日:2019年8月22日

7、出席對象:

(1)于股權登記日2019年8月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)擬任董事和擬任監事。

(4)公司聘請的律師。

8、現場會議地點:湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號金融港

a2座12層公司會議室。

二、會議審議事項

1、關于增補何治亮先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案。

2、關于增補張曉峰先生為公司第七屆監事會非職工代表監事的議案。

上述兩項議案的詳細內容見2019年8月8日在《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第七屆

董事會第九次會議決議公告和公司第七屆監事會第七次會議決議公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目

可以投票

100

總議案:所有提案

非累積投票提案

1.00

關于增補何治亮先生為公司第七屆董事會非獨

立董事的議案

2.00

關于增補張曉峰先生為公司第七屆監事會非職

工代表監事的議案

四、會議登記事項

四、會議登記事項

1、登記方式:現場、信函或傳真方式。

(1)法人股東登記:法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續;法人股東委托代

理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東出具的授權委托書(樣本

詳見附件2)、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等

辦理登記手續。

(2)自然人股東登記:自然人股東出席會議應持本人身份證、股票賬戶卡、

持股憑證等辦理登記手續;自然人股東委托他人代理出席會議的,代理人應持本

人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書(樣本詳見附件2)、委托人股票

賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續。

(3)異地股東可以通過傳真或信函方式進行登記。

2、登記時間:

2019年8月27日 9:00-11:30 14:00-17:00

2019年8月28日 9:00-11:30

3、登記地點:湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號金融港a2座

12層中石化石油機械股份有限公司董事會辦公室

4、會議聯系方式:

會議聯系人:周艷霞 桂樨

聯系電話:027-63496803

傳 真:027-52306868

郵政編碼:430205

會議費用:出席會議人員食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

(//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1、公司第七屆九次董事會議決議;

2、公司第七屆七次監事會決議。

特此公告

中石化石油機械股份有限公司

董事會

2019年8月14日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、股東投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360852”,投票簡稱為“機械投票”。

2、填報表決意見。

填報表決意見:同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間: 2019年8月29日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票時間為2019年8月28日下午3:00,結束時間

為2019年8月29日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席中石化石油

機械股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并按照以下指示就下列議案投

票,如沒有做出明確投票指示,代理人有權按自己的意愿投票。

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案:所有提案

非累積投

票提案

1.00

關于增補何治亮先生為公司第七屆董事

會非獨立董事的議案

2.00

關于增補張曉峰先生為公司第七屆監事

會非職工代表監事的議案

委托人簽名(章): 委托人身份證號碼:

委托人持有股數:

委托人股東賬戶:

受托人簽名(章): 受托人身份證號碼:

委托有效期:自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

委托日期: 年 月 日

中財網

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